Next Post

Oneens met status 'hoog risico' witwassen

Vorige maand is het rapport van de commissie Nationale Risicoanalyse (NRA) uitgekomen. Het Project Managementteam (PMT), waarvan de jurist Jennifer van Dijk-Silos de voorzitter is, moest onderzoeken wat wordt gedaan om witwassen en terrorisme financiering tegen te gaan. Het NRA-rapport van ruim vijfhonderd pagina’s bevat informatie die is verzameld vanaf […]