Drugs, corruptie, auto’s en goud grootste witwasdreigingen

admin

Drugsactiviteiten, corruptie, illegale goudtransacties en handel in tweedehandse auto’s. Dat zijn de grootste bedreigingen voor het Surinaams financiële systeem wat betreft witwassen, blijkt uit de risicoanalyse die de afgelopen periode is uitgevoerd. Vrijwel alle sectoren hebben meegewerkt aan de nationale evaluatie. Alleen de tweedehandse autobranche en de kleine juweliers hebben pertinent geweigerd deel te nemen. Daarom zijn deze twee sectoren in het rapport ook als ‘hoog risico’ voor witwassen aangemerkt.
Next Post

Caribbean News - Cuba, Jamaica Face Worst COVID-19 Outbreaks Yet

While global new infections start to decline, a handful of countries across the Caribbean, including the larger islands of Jamaica and Cuba,.

Drugs, corruptie, auto’s en goud grootste witwasdreigingen

admin

Drugsactiviteiten, corruptie, illegale goudtransacties en handel in tweedehandse auto’s. Dat zijn de grootste bedreigingen voor het Surinaams financiële systeem wat betreft witwassen, blijkt uit de risicoanalyse die de afgelopen periode is uitgevoerd. Vrijwel alle sectoren hebben meegewerkt aan de nationale evaluatie. Alleen de tweedehandse autobranche en de kleine juweliers hebben pertinent geweigerd deel te nemen. Daarom zijn deze twee sectoren in het rapport ook als ‘hoog risico’ voor witwassen aangemerkt.
Next Post

Caribbean News - Cuba, Jamaica Face Worst COVID-19 Outbreaks Yet

While global new infections start to decline, a handful of countries across the Caribbean, including the larger islands of Jamaica and Cuba,.